Госдума начала сбор отзывов на законопроект, обязывающий банки информировать Росфинмониторинг о некоторых операциях с золотом. С инициативой выступило правительство России.
Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
«Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Помимо прочего, кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей», — рассказал Владимир Груздев.
По данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в Российскую Федерацию драгоценных камней в 82 раза превышает объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях; объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов — около 20%.
«Одним из способов создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, является постановка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, на специальный учет», — пояснил председатель Правления АЮР.
Однако существуют организации, в том числе фирмы-однодневки, которые проводят операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение законодательства Российской Федерации.
«Законопроектом предлагается установить запрет на списание по поручению юридического лица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней», — резюмировал Владимир Груздев.
JELAND J7 - это кроссовер, который сразу воспринимается как городской автомобиль, но при этом не…
Откройте для себя комфорт, уверенность с Надежный автомобиль в Иркутске. Выгодные условия, отличная комплектация и…
Откройте для себя TANK 300 – автомобиль, сочетающий современный дизайн, несравненный комфорт и готовность преодолевать…
Узнайте, как купить WEY 05 в Люберцах с выгодными условиями: цены, оснащение и технические характеристики…
Погрузись в мир HAVAL: динамичные кроссоверы и внедорожники с инновационными технологиями, актуальными новостями и стильным…
Воронеж — город с богатейшей историей, уходящей корнями в эпоху Петра I, и одновременно современный…